Kiểm toán Trung tâm Vùng EB-5: Đảm bảo tính minh bạch và toàn vẹn

Luật di trú Hoa Kỳ yêu cầu USCIS (Sở Di trú Hoa Kỳ) phải kiểm toán tất cả các trung tâm vùng được chỉ định ít nhất 5 năm một lần. Điều khoản này được bổ sung vào Luật Nhập cư và Quốc tịch (INA) bởi Đạo luật Cải cách và Liêm Chính EB-5 (RIA) năm 2022, cụ thể là mục 203(b)(5)(E)(vii). Bắt đầu từ ngày 23 tháng 4 năm 2024, USCIS sẽ áp dụng Các Tiêu chuẩn Kiểm toán Thường được Chấp nhận của Chính phủ (GAGAS) trong các cuộc kiểm toán Trung tâm Vùng EB-5. Cùng CNW tìm hiểu qua bài viết cập nhật việc kiểm toán Trung tâm Vùng EB-5 dưới đây.

kiem toan trung tam vung EB-5

Xem thêm:

Kiểm toán Trung tâm Vùng EB-5: Đảm bảo tính minh bạch và toàn vẹn

Kiểm toán Trung tâm Vùng EB-5 là một bước tiến quan trọng nhằm đảm bảo tính minh bạch và toàn vẹn của chương trình EB-5. Việc áp dụng các tiêu chuẩn kiểm toán nghiêm ngặt sẽ góp phần xây dựng niềm tin cho nhà đầu tư và duy trì uy tín của chương trình.

Được biết mục đích của việc kiểm toán Trung tâm Vùng EB-5 là nhằm nâng cao tính minh bạch và toàn vẹn của chương trình EB-5; xác minh tính chính xác của thông tin trong hồ sơ đăng ký, chứng nhận hàng năm của trung tâm vùng và các đơn xin EB-5 liên quan của nhà đầu tư.

Tiêu chuẩn Kiểm toán

Bắt đầu từ ngày 23 tháng 4 năm 2024, USCIS sẽ áp dụng Các Tiêu chuẩn Kiểm toán Thường được Chấp nhận của Chính phủ (GAGAS) trong các cuộc kiểm toán Trung tâm Vùng EB-5. Việc áp dụng GAGAS sẽ đảm bảo:

  • Lên kế hoạch và thực hiện kiểm toán theo cách thức thu thập đủ bằng chứng thích hợp để đưa ra kết luận và phát hiện có cơ sở hợp lý.
  • Xác minh tính chính xác của thông tin mà các trung tâm vùng cung cấp trong các hồ sơ đăng ký, đơn xin và báo cáo hàng năm liên quan.
  • Đánh giá xem trung tâm vùng có tuân thủ các luật và quy định hiện hành hay không, đồng thời có đủ năng lực để duy trì tư cách là trung tâm vùng được chỉ định.

Lưu ý:

  • Việc áp dụng GAGAS không hạn chế quyền quyết định của cán bộ USCIS trong việc xem xét kết quả kiểm toán để đưa ra các phán quyết liên quan.
  • Áp dụng GAGAS không tạo ra bất kỳ quyền lợi hoặc lợi ích đáng kể về mặt thủ tục hay nội dung nào có thể được thực thi pháp lý bởi bất kỳ bên nào đối với Chính phủ Hoa Kỳ, các cơ quan, cán bộ của Chính phủ hoặc bất kỳ cá nhân nào khác.

Nội dung của Kiểm toán Trung tâm Vùng EB-5

Theo quy định của INA, nội dung của cuộc kiểm toán sẽ bao gồm:

  • Rà soát tất cả hồ sơ bắt buộc mà trung tâm vùng cần lưu giữ.
  • Kiểm tra luồng vốn đầu tư của nhà đầu tư nhập cư vào các dự án đầu tư.
  • Có thể bao gồm nghiên cứu thông tin trong hệ thống chính phủ, rà soát hồ sơ thương mại và công khai, xem xét bằng chứng đi kèm với hồ sơ đăng ký của trung tâm vùng và thu thập thông tin thông qua yêu cầu cung cấp dữ liệu và các chuyến thăm thực địa (upon consent – với sự đồng ý).

Nhiệm vụ của nhóm kiểm toán

Kiểm toán viên USCIS sẽ thực hiện các nhiệm vụ như:

  • Xem xét đơn đăng ký, chứng nhận và hồ sơ liên quan;
  • Xem xét hồ sơ công cộng và thông tin về trung tâm khu vực;
  • Xác minh thông tin, bao gồm tài liệu hỗ trợ, được nộp cùng với đơn đăng ký và trong báo cáo hàng năm;
  • Tiến hành đánh giá trực tiếp thông qua chuyến thăm hiện trường (nếu có);
  • Đánh giá tính hiệu quả của các biện pháp kiểm soát nội bộ liên quan đến chức năng quản lý, giám sát và quản lý của trung tâm khu vực;
  • Xem xét và phân tích tài liệu tài chính;
  • Rà soát luồng vốn của nhà đầu tư vào các dự án đầu tư vốn; Và
  • Phỏng vấn nhân sự để xác nhận tính hợp lệ của thông tin được cung cấp cùng với đơn đăng ký và chứng nhận hàng năm.

Quy trình Kiểm toán Trung tâm Vùng EB-5

Quy trình kiểm toán bắt đầu từ ngày được ghi trên thư thông báo của USCIS gửi đến trung tâm vùng. Khung thời gian kiểm toán có thể ngắn hơn hoặc dài hơn tùy thuộc vào các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán, bao gồm cả việc trung tâm vùng phản hồi kịp thời các yêu cầu kiểm toán.

Chi tiết quy trình:

1. Bắt đầu:

  • Quy trình kiểm toán bắt đầu vào ngày được ghi trên thư thông báo của USCIS gửi đến trung tâm vùng.

2. Thu thập thông tin:

  • USCIS có thể yêu cầu trung tâm vùng cung cấp nhiều tài liệu và thông tin khác nhau trong suốt quá trình kiểm toán.
  • Việc trung tâm vùng phản hồi kịp thời các yêu cầu này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian hoàn thành toàn bộ quá trình kiểm toán.

3. Nghiệp vụ thực địa (Tùy chọn):

  • Đội ngũ kiểm toán viên của USCIS có thể quyết định thực hiện chuyến thăm thực địa đến trung tâm vùng trực tiếp hoặc trực tuyến. Trong quá trình viếng thăm, họ có thể xác minh tài sản và trang thiết bị, quan sát quy trình kiểm soát nội bộ và phỏng vấn nhân viên.

4. Hoàn thành:

  • Sau khi thu thập và xem xét tất cả thông tin cần thiết, USCIS sẽ lập báo cáo kiểm toán cuối cùng trình bày các phát hiện của họ.
  • USCIS sau đó sẽ tổ chức một hội nghị kết thúc với trung tâm vùng để thảo luận về kết quả kiểm toán.

Dự án EB-5 Nhóm 86 Khu căn hộ Gable House tại California

Dự án EB-5 Nhóm 86 là dự án EB-5 hợp tác giữa Trung Tâm Vùng CMB và Hillwood, huy động lên đến tối đa 40,8 triệu USD (51 suất đầu tư EB-5) để xây dựng 218 căn hộ đa chức năng tại Torrance, California.

du an eb5 nhom 86 trung tam vung CMB

TỔNG QUAN – CMB Nhóm 86

Vị trí:

Dự án tọa lạc tại số 22501 Hawthorne Boulevard, Torrance, California. Vị trí này có nhiều ưu điểm:

  • Gần nhiều doanh nghiệp lớn tại South Bay.
  • Gần các dự án phát triển lớn nhất của thành phố.
  • Gần các tuyến đường giao thông chính như cao tốc 405, 110 và 105.
  • Cách trung tâm Los Angeles một khoảng cách ngắn.

Quy mô dự án:

  • 218 căn hộ cho thuê gồm 1 hoặc 2 phòng ngủ.
  • 5 tầng căn hộ.
  • 12.000 sqft (1.114 m2) không gian bán lẻ cho các cửa hàng ăn uống và mua sắm.

Tiện ích:

  • Trung tâm thể dục hiện đại.
  • Câu lạc bộ xã hội.
  • Trung tâm kinh doanh.
  • Nội thất độc đáo, sang trọng theo phong cách LA.

Chỗ đậu xe:

  • 460 chỗ đậu xe, chủ yếu trong khuôn viên đậu xe 6 tầng.
  • 28 chỗ đậu xe cho xe điện, đáp ứng Tiêu chuẩn Xây dựng Xanh của tiểu bang.

ĐẶC ĐIỂM ĐỊNH CƯ MỸ EB-5

Cơ cấu vốn:

  • Tổng chi phí dự án: 145.682.810 USD.
  • Tổng số tiền vay EB-5: Tối đa 40,8 triệu USD (51 suất đầu tư).

Việc làm:

  • Tổng việc làm dự kiến tạo ra: 686.
  • Số việc làm Sở Di Trú Mỹ yêu cầu/NĐT: 10.
  • Số việc làm dự kiến tạo ra/NĐT: 13.451.
  • Tỷ lệ việc làm dôi dư: 34.510%.

Tiến độ dự án:

  • Quá trình tái phát triển bắt đầu vào Quý 3 năm 2023.
  • Dự kiến hoàn thành dự án vào Quý 3 năm 2025.

Lợi ích đầu tư:

  • Vị trí thuận lợi, tiềm năng tăng giá cao.
  • Nhà phát triển uy tín với kinh nghiệm lâu năm.
  • Dự án đáp ứng yêu cầu EB-5, giúp nhà đầu tư và gia đình có cơ hội định cư Mỹ.

Sự Hợp Tác Thành Công Chưa Từng Có Trong Lĩnh Vực EB-5: Trung tâm Vùng CMB & Tập Đoàn HILLWOOD

Dự Án EB-5 Nhóm 86 không chỉ là một dự án vô cùng an toàn, mà còn là sự kết hợp của sự thành công và uy tín từ hai đối tác hàng đầu trong lĩnh vực EB-5: Trung tâm Vùng CMB và Tập đoàn Hillwood.

  • NHIỀU DỰ ÁN NHẤT: Với 40 dự án hợp tác, CMB & Hillwood đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới và mang lại sự thành công trong việc phát triển các dự án EB-5 lớn.
  • HOÀN VỐN NHIỀU NHẤT: Tổng cộng hơn 2.300 nhà đầu tư EB-5 đã được hoàn vốn, chứng tỏ sự uy tín và hiệu quả của bộ đôi CMB và Hillwood.
  • LỊCH SỬ THÀNH CÔNG ĐÁNG NỂ: Với 25 dự án đã hoàn vốn và 28 dự án đã được chấp thuận, CMB & Hillwood đã chứng minh khả năng tạo ra lợi nhuận và đáng tin cậy cho các nhà đầu tư.

Định cư Mỹ NHANH CHÓNG và Sở hữu Thẻ Xanh 10 năm
ĐẢM BẢO Hoàn vốn với Kế hoạch và Bằng chứng Cam kết cụ thể
Cam kết Đồng hành và Hỗ trợ TOÀN DIỆN suốt quá trình: định cư, an cư, học tập và phát triển doanh nghiệp sau này.

XOÁ TAN NHỮNG TRĂN TRỞ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ:

  • Tư vấn lập hồ sơ EB-5 mới khi hồ sơ cũ bị từ chối hoặc đang chờ đợi quá lâu.
  • Vướng mắc về thời gian chấp thuận hồ sơ nhanh chóng để kịp tuổi cho con (dưới 21).
  • Nỗi lo về an toàn Thẻ xanh 10 năm và hoàn vốn đầu tư đúng cam kết.
  • Nguồn tiền chưa sẵn sàng đầy đủ, cần giải pháp hỗ trợ tài chính linh hoạt.

CONNECT NEW WORLD GIẢI QUYẾT GIÚP NHÀ ĐẦU TƯ NHỮNG GÌ?

  • Giải pháp tài chính: Chia đôi khoản đầu tư và cơ chế cho vay tài chính linh hoạt.
  • Đồng hành từ A đến Z: Hỗ trợ trên con đường định cư, an cư và phát triển sau này của cả gia đình và kinh doanh.
  • Vững tâm đầu tư: Connect New World (CNW) đã có nhiều khách hàng chấp thuận cấp tốc hoặc mở lại hồ sơ EB-5 mới thành công; Trung tâm Vùng CMB với số lượng dự án EB-5, số lượng nhà đầu tư và tổng vốn đã hoàn cao nhất Việt Nam.

ĐẦU TƯ CHỈ TỪ 350.000$ LẤY THẺ XANH MỸ CHO GIA ĐÌNH SAU 2 NĂM

DỰ ÁN GABLE HOUSE – NHÓM 86 CỦA TRUNG TÂM VÙNG CMB

DỰ ÁN AN TOÀN THẺ XANH 10 NĂM:

  • 13.45 việc làm cho mỗi suất đầu tư
  • Dự án đã khởi công – Dự kiến hoàn thành Q3 2025
  • Cam kết hoàn thành dự án từ chủ đầu tư danh tiếng – Tập đoàn Hillwood
  • Cấu trúc vốn – vốn sẵn sàng để xây dựng dự án EB-5

CƠ HỘI CÓ MỘT KHÔNG HAI:

  • Miễn phí gói tư vấn du học cho con
  • Miễn phí gói tư vấn kinh doanh cho doanh nghiệp
  • Miễn phí gói tư vấn visa, re-entry permit
  • Miễn phí gói tư vấn pháp lý & khai thuế
  • Miễn phí gói thẩm định hồ sơ miễn phí và hành trình định cư EB-5 (hoặc L1/EB1-C, EB-3, EB1/2…).
✈️ Cặp vé máy bay Mỹ kèm chi phí lưu trú tại khách sạn trong vòng 5 ngày để khảo sát và thăm dự án.
Diễn giả:
  • Ông Kiem Nguyen – Giám Đốc CMB Việt Nam
  • Ông Travis Tran – Tư vấn Trưởng CNW
  • Bà Kim Loan – Giám đốc Điều hành CNW

NỘI DUNG HỘI THẢO:

  • Thông tin cập nhật chương trình EB-5 mới nhất
  • Bí quyết chọn dự án và chuẩn bị hồ sơ EB-5 thành công về thẻ xanh và hoàn vốn
  • Những vướng mắc và sai sót phổ biến khi đầu tư EB-5
  • Chính sách ưu đãi đầu tư qua việc cho vay và đầu tư từng phần từ CMB
  • Dự án Nhóm 86 – Khu căn hộ Gable tại California (CMB)
  • Quà tặng ưu đãi cho nhà đầu tư EB-5
  • Hỏi & Đáp – Trải nghiệm từng bước hành trình đầu tư
  • Thẩm định và tư vấn hồ sơ từng gia đình (miễn phí)

Hội thảo bắt đầu: 8:30 – 12:00

  • ĐÀ NẴNG – Ngày 11/5/2024: HAIAN BEACH KHÁCH SẠN & SPA – Số 278 Võ Nguyên Giáp
  • HÀ NỘI – Ngày 18/5/2024: SAPPHIRE CENTER – Số 17 Ngọc Khánh, Ba Đình
  • HỒ CHÍ MINH – Ngày 25/5/2024: KHÁCH SẠN NOVOTEL – Số 167 Hai Bà Trưng, Quận 3

Thương mời quý nhà đầu tư đăng ký tham dự Hội thảo để nhận những cập nhật chương trình EB-5 mới nhất, những thông tin quan trọng nhất về dự án Nhóm 86 và gặp trực tiếp chủ dự án tại Việt Nam và có cơ hội nhận quà tặng lên đến 250 triệu đồng từ CNW.

Facebooktwitterlinkedinby feather

Xem thêm thông tin: